Draft legislation under public debate

Afișat: 3-06-2026

• Anunț privind elaborarea proiectului de act normativ

• Referat de aprobare

• Proiectul Ordinului pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Afișat: 3-03-2026

• Anunț privind elaborarea proiectului de act normativ

• Notă de fundamentare

• Proiectul Hotărârii Guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale

Afișat: 16-12-2025

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare

Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

Afișat: 02-12-2025

• Anunt referitor la elaborarea proiectului de act normativ

• Referatul de aprobare

• Proiect O R D I N pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/ 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de înghețare a  fondurilor și resurselor economice de către entităţile supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 08-09-2025

• Nota nr. 2490/i/08.09.2025  – modalitatea de preluare/nepreluare a recomandărilor

• Minuta întâlnirii de dezbatere publică din data de 28.08.2025

• Extras din Registrul special pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

• Proiectul Ordinului privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activității asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, definitivat ca urmare a observațiilor primite în procedura de transparență

Afișat: 20-08-2025

• Anunțul privind elaborarea proiectului de act normativ

• Nota de fundamentare

• Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 19-08-2025

• Anunțul privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

Afișat: 25-07-2025

• Anunțul privind elaborarea proiectului de act normativ

• Referatul de aprobare

• Proiectul Ordinului privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activității asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005

Afișat: 04-07-2025

• Anunțul privind elaborarea proiectului de act normativ

• Nota de fundamentare

• Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada 2025 - 2030 şi a planului de acţiune aferent

• Anexa – Strategia națională pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada 2025 - 2030 şi a planului de acţiune aferent

• Proiectul Planului de acțiune aferent Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada 2025 - 2030 şi a planului de acţiune aferent

Afișat: 04-07-2025

• Anunțul privind elaborarea proiectului de act normativ

• Expunerea de motive

• Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Afișat: 03-02-2025

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Notă de fundamentare

• Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Afișat: 19-08-2024

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Notă de fundamentare

• Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Afișat: 13-06-2024

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Expunere de motive

• Proiect Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Afișat: 04-06-2024

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Referat de aprobare

• Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021

• Anexa

Afișat: 20-03-2024

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Referat de aprobare

• Proiect Ordin privind modificarea și înlocuirea Anexelor nr.1, 2 și 3 la Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora

• Anexa 1

• Anexa 2

• Anexa 3

Afișat: 04-12-2023

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Notă de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern

• Hotărârea Guvernului privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 27-09-2023

Afișat: 27-09-2023

• Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Notă de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern

• Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei 

Afișat: 30-06-2023

• Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Referat de aprobare 

• Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

• Regulament privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

• Procedura de creare a unui cont de utilizator în Portalul de raportare ONPCSB

• Nomenclatoare entități raportoare

Afișat: 27-04-2023

• Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Referat de aprobare 

• Proiect Ordin privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

• Nomenclatoare Rapoarte

Afișat: 27-04-2023

• Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

• Referat de aprobare 

• Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 09-08-2022
• Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Afișat: 09-08-2022
• Nota de Fundamentare și Proiect Ordonanta de Urgenta.

Afișat: 05-08-2022
• Anunț referitor la elaborarea proiectului de HG

Afișat: 05-08-2022
• Notă de Fundamentare

Afișat: 05-08-2022
• Proiect Hotararea Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și functionare a Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 491/2021, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și functionarea Ministerului Finanțelor

Afișat: 13-05-2022
• Proiectul Ordinului Președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului notificarii prevazute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificarile și completarile ulterioare;

Afișat: 13-05-2022
• Referatul de aprobare nr. 1862/i/13.05.2022

•Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normative mentionat mai sus, in scris, prin posta, la adresa Bld. Tudor Vladimirescu, nr.22, et. 7, sector 5, Bucuresti ori prin e-mail, la adresa onpcsb@onpcsb.ro in termen de 10 zile de la data afisarii.