Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Home Strategies Strategies

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

More

International sanctions

International sanctions

More

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

More

Tipologies

Tipologies

More

Acquisitions

Acquisitions

More

Career

Career

More

Strategies

Proiect SRSP 2020/137.01 Evaluarea Nationala de Risc in domeniul Spalarii Banilor si finantarii terorismului

STRATEGIA OPERATIONALA A OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR 2021-2026

STRATEGIE OPERATIONALA A OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PENTRU INTERVALUL 2017-2020 SI A PLANULUI DE ACTIUNE AFERENT

NATIONAL OFFICE FOR PREVENTION AND CONTROL OF MONEY LAUNDERING - OPERATIONAL STRATEGY 2017 - 2020

Informare de presa privind proiectul COMBATEREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII TERORISMULUI din cadrul Progamului de cooperare elvetiano-roman

Programul de cooperare elvetiano-roman

Project Preparation Facility within thematic concentartion area 6 - August 08, 2012

Project Preparation Facility within thematic concentartion area 6 - November 19,2012

Acordului de asistenta prin intermediul Facilitatii de Pregatire a Proiectului in cadrul Ariei de concentrare tematica 6

Plan sectorial de actiune pentru implementarea Strategiei nationale Anticoruptie perioada 2012-2015 la nivelul ONPCSB.

Strategie nationala de prevenire si combatere a spalarii banilor

Hotararea Guvernului nr. 609 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala pe perioada 2008 ? 2010

Hotararea Guvernului nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei nationale antidrog in perioada 2005 ? 2012

Hotararea Guvernului nr. 793 din 14 iulie 2005 privind aprobarea Strategiei nationale de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, cu modificarile si completarile aduse de Hotararea Guvernului nr. 1.211/2006

Hotararea Guvernului nr. 523 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare interna si externa privind integrarea Romaniei in Uniunea Europeana

Hotararea Guvernului nr. 1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar;

STRATEGIE OPERATIONALA PENTRU INTERVALUL 2013-2016