Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

More

International sanctions

International sanctions

More

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

More

Tipologies

Tipologies

More

Acquisitions

Acquisitions

More

Career

Career

More

Assessments international organisations

Raportul de evaluare a sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului
https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/romania

Consiliul Europei/Moneyval - documente:

  1. Raportul Moneyval privind cea de-a treia runda de evaluare a Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat pe site-ul Consiliului Europei in data de 17 octombrie 2008
  2. Primul Raport de Progres al Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, adoptat la data de 22 septembrie 2009 in reuniune plenara Moneyval din cadrul Consiliului Europei
  3. Cel de-al doilea Chestionar pentru Raportul de Progres al Romaniei aferent anului 2011, adoptat in reuniunea plenara Moneyval - Consiliul Europei, in data de 16 decembrie 2011
  4. Cel de-al doilea Raport de Progres al Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, adoptat la data de 16 decembrie 2011 in reuniune plenara Moneyval din cadrul Consiliului Europei
  5. MONEYVAL ANNUAL REPORT 2021

Consiliul Europei/Conferintei Statelor Parti (COSP) - documente:

  1. Raportul privind evaluarea conformitatii cu prevederile Conventiei Consiliului Europei privind spalarea banilor, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarii terorismului (CETS 198) - Conventia de la Varsovia - Raportul privind Romania, adoptat la Cea de-a IV-a Conferinta a partilor organizata in perioada 12-14 iunie 2012, la Strasbourg, Franta)

Uniunea Europeana - documente:

  1. Raport de evaluare a Romaniei privind a cincea runda de evaluari reciproce-Criminalitate financiara si investigatii financiare.
  2. Raport privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare din 30.01.2013.

Alte evaluari - documente:

  1. Raport Departament de Stat SUA-Money Laundering and Financial Crimes.

 

Info

Contact O.N.P.C.S.B.

Address : Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, cladirea Green Gate, etajul 7, sector 5, București

Tel : (+40)213 155 207

Fax : (+40)213 155 227

Email : onpcsb@onpcsb.ro

Copyright © 2024 O.N.P.C.S.B.