Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - May 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

28

Societati de asigurare / reasigurare

26 mai 2022, ora 10:00

27

Avocaţi înregistraţi în barourile UNBR

25 mai 2022, ora 10:00

26

Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

24 mai 2022, ora 10:00

25

Prestatori de servicii de plata

20 mai 2022, ora 10:00

24

Executori judecătoreşti înregistraţi la UNEJR

17 mai 2022, ora 10:00

23

Dezvoltatori imobiliari

12 mai 2022, ora 10:00

22

Auditori financiari înregistraţi la CAFR

11 mai 2022, ora 10:00

21

Notari publici înregistraţi la UNNPR - inscrierile se fac prin intermediul Institutului Notarial Roman

9 mai 2022, ora 14:00

20

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

5 mai 2022, ora 10:00

19

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

3 mai 2022, ora 10:00

18

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la ANEVAR

2 mai 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro