Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Democratic Republic of Congo

Motor de cautare persoane supuse regimurilor sanctionatorii in vigoare la nivelul UE
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en.html

https://press.un.org/en/2024/sc15597.doc.htm 

Security Council 1533 Sanctions Committee Adds Six Entries to Its Sanctions List

 

Uniunea Europeana

 

EUROPEAN COUNCIL DECISIONS

 

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2024/2064 of 26 July 2024 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2023/2906 of 21 December 2023 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

• COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2023/1567 of 28 July 2023 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/1568 of 28 July 2023 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

• DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/1189 A CONSILIULUI din 19 iunie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

• DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/922 A CONSILIULUI din 4 mai 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/2398 A CONSILIULUI din 8 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/2398 of 8 December 2022 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

Decizia 2377-2022, RD Congo

Decision 2377-2022, DR Congo

Decizia 2241-2022, RD Congo

Decision 2241-2022, DR Congo

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/1020 A CONSILIULUI din 27 iunie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/1020 of 27 June 2022 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA (PESC) 2021/1866 A CONSILIULUI din 22 octombrie 2021 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1866 of 22 October 2021 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/417 of 19 March 2020 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA (PESC) 2020/417 A CONSILIULUI 19 martie 2020 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1940 of 10 December 2018 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA (PESC) 2018/1940 A CONSILIULUI 10 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/569 of 12 April 2018 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/569 A CONSILIULUI din 12 aprilie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/202 of 9 February 2018 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/202 A CONSILIULUI din 9 februarie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/2282 of 11 December 2017 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA (PESC) 2017/2282 A CONSILIULUI din 11 decembrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1340 of 17 July 2017 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA (PESC) 2017/1340 A CONSILIULUI din 17 iulie 2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/905 of 29 May 2017 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/905 A CONSILIULUI din 29 mai 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo

COUNCIL DECISION 2010/788/CFSP of 20 December 2010 concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo and repealing Common Position 2008/369/CFSP

DECIZIA 2010/788/PESC A CONSILIULUI din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Republicii Democratice Congo si de abrogare a Pozitiei comune 2008/369/PESC

 

EUROPEAN UNION REGULATIONS

 

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2065 of 26 July 2024 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2905 of 21 December 2023 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/1564 of 28 July 2023 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL REGULATION (EU) 2023/1565 of 28 July 2023 amending Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1564 AL CONSILIULUI din 28 iulie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 

REGULAMENTUL (UE) 2023/1565 AL CONSILIULUI din 28 iulie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1183 AL CONSILIULUI din 19 iunie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/913 AL CONSILIULUI din 4 mai 2023 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

• Security Council Renews Democratic Republic of Congo Sanctions Regime, Unanimously Adopting Resolution 2688 (2023)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2397 AL CONSILIULUI din 8 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/2397 of 8 December 2022 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

Regulamentul 2373-2022, RD Congo

Regulation 2373-2022, DR Congo

Regulamentul 2237-2022, RD Congo

Regulation 2237-2022, DR Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1009 AL CONSILIULUI din 27 iunie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1009 of 27 June 2022 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL (UE) 2021/1863 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL REGULATION (EU) 2021/1863 of 22 October 2021 amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/415 of 19 March 2020 implementing Article 9 of Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/415 AL CONSILIULUI din 19 martie 2020 privind punerea in aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1931 of 10 December 2018 implementing Article 9 of Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1931 AL CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/566 of 12 April 2018 implementing Article 9 of Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/566 AL CONSILIULUI din 12 aprilie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/197 of 9 February 2018 implementing Article 9 of Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/197 AL CONSILIULUI din 9 februarie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/1326 of 17 July 2017 amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL (UE) 2017/1326 AL CONSILIULUI din 17 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/904 of 29 May 2017 implementing Article 9(2) of Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/904 AL CONSILIULUI din 29 mai 2017 privind punerea in aplicare a articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

COUNCIL REGULATION (EC) No 1183/2005 of 18 July 2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL (CE) NR. 1183/2005 AL CONSILIULUI din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor masuri speciale impotriva persoanelor ale caror actiuni incalca embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

Organizatia Natiunilor Unite

Rezolutiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la situatia din Congo pot fi consultate pe link-ul
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/democratic-republic-of-the-congo/

Rezolutia S/RES/2641(2022) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/2582 (2021) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/2528 (2020) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/2360 (2017) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/2053 (2012) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/2021 (2011) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1952 (2010) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1925 (2010) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1906 (2009) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1896 (2009) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1857 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1856 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1843 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1807 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1797 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1794 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1771 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1768 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1756 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1751 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1742 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1698 (2006) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1649 (2005) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
Rezolutia S/RES/1596 (2004) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite