Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - April 2026

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

2 aprilie , ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

 

2

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 (REV 2) – consultanta pentru afaceri si management

6 aprilie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 29 aprilie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea

CECCAR

Se organizează prin CECCAR care furnizează link-ul de conectare la sesiunea de instruire pentru  entitățile raportoare

4

Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România

30  aprilie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea

CAFR

Link de înregistrare

 

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro