Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - February 2026

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Dezvoltatori imobiliari 5 februarie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

 

2

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronica 11 februarie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor 12 februarie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

4

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă 18 februarie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea

UNPIR

Link de înregistrare

5

Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

24 februarie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea

CCF

Link de înregistrare

6

Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

25 februarie, ora 10:00

ONPCSB

 cu participarea

UNEJ

Link de înregistrare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro