Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - May 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor 07 mai 2024, ora 10

ONPCSB

2

Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României 15 mai 2024, ora 10

ONPCSB

3

Administratori de fonduri de pensii private si societăți de investitii financiare 16 mai 2024, ora 10

ONPCSB cu participarea ASF

4

Evaluatori autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 21 mai 2024, ora 10

ONPCSB
cu participarea
ANEVAR

5

Instituții de credit 23 mai 2024, ora 10

ONPCSB
cu participarea
BNR

6

Executori judecătorești înregistrați la
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
din România
30 mai 2024, ora 10

ONPCSB
cu participarea
UNEJ

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro