Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - March 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Agenții imobiliare 5 martie, ora 10:00

ONPCSB

2

Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele) 12 martie, ora 10:00

ONPCSB

3

Cazinouri si jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc 19 martie, ora 10:00

ONPCSB cu participarea ONJN

4

Notari publici înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 21 martie

ONPCSB cu participarea UNNPR Se organizează prin Institutul Notarial Român care furnizează Link-ul de conectare la sesiunea de instruire pentru entitățile raportoare

5

Avocați înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România 26 martie, ora 12:00

ONPCSB cu participarea UNBR

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro