Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - February 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Dezvoltatori imobiliari 6 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

2

Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică 8 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

3

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor 14 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

4

Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii. (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) 20 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea ONJN

5

Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 22 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea UNPIR

6

Consultanți fiscali înregistrati la Camera Consultanților Fiscali 27 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea CCF

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro

 

We use cookies

In this way we can make our web pages easier to use, continually improve them and display offers and adverts that suit you. Your continued use of the website constitutes your consent to the use of cookies, with the exception of cookies for Google marketing products.