Întrucât pe unele dintre noile cărți de identitate nu figurează informațiile privind domiciliul, câmp obligatoriu în rapoartele transmise, precizăm că obligația privind cunoașterea clientelei este prevazută în Legea nr.129/2019 și în legislația secundară (ex. Regulament 2/2019 al BNR), iar entitățile raportoare trebuie să identifice soluții pentru a afla adresa, de exemplu solicitând o declarație de la client.
