Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Acasa Informaţii publice Link-uri utile

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Mai mult

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Mai mult

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Mai mult

Tipologii

Tipologii

Mai mult

Achiziții

Achiziții

Mai mult

Carieră

Carieră

Mai mult

Link-uri utile

Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2024

Detectarea fluxurilor financiare ale sclaviei moderne și ale traficului de persoane Un ghid pentru monitorizarea automată a tranzacțiilor

Stabilirea unui proces agil de răspuns la riscurile de sclavie modernă și trafic de persoane în situații de criză și de conflict

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 24 February 2023

Jurisdictions under Increased Monitoring - 24 February 2023

Actul Delegat privind lista jurisdicțiilor cu grad înalt de risc în domeniul AML- RO

actul delegat privind lista jurisdictiilor cu grad inalt de risc in domeniul AML

Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu

Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org

Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org

Lista functiilor publice importante - sursa ANI

Funcții publice importante la nivel național, la nivelul organizațiilor internaționale și la nivelul instituțiilor și organismelor Uniunii Europene

Sursa imagini website https://www.freepik.com/