Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Republica Bolivariana Venezuela

European Union

Information-Warning Messages

Uniunea Europeana

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

DECIZIA (PESC) 2023/2498 A CONSILIULUI din 10 noiembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela 

DECIZIA (PESC) 2021/1965 A CONSILIULUI din 11 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2021/276 A CONSILIULUI din 22 februarie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2019/1893 A CONSILIULUI din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2019/1596 A CONSILIULUI din 26 septembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2019/1171 A CONSILIULUI din 8 iulie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2018/1656 A CONSILIULUI din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2018/901 A CONSILIULUI din 25 iunie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2018/90 A CONSILIULUI din 22 ianuarie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
DECIZIA (PESC) 2017/2074 A CONSILIULUI din 13 noiembrie 2017 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2500 AL CONSILIULUI din 10 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1959 AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/275 AL CONSILIULUI din 22 februabrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1889 AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1586 AL CONSILIULUI din 26 septembrie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1169 AL CONSILIULUI din 8 iulie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1653 AL CONSILIULUI din 6 noiembrie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/899 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/88 AL CONSILIULUI din 22 ianuarie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela
REGULAMENTUL (UE) 2017/2063 AL CONSILIULUI din 13 noiembrie 2017 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Venezuela