Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Mali

Uniunea Europeana

 

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/215 A CONSILIULUI din 4 ianuarie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Mali

DECIZIA (PESC) 2023/2799 A CONSILIULUI din 11 decembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali
Decizia 2440-2022, Mali
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/2187 A CONSILIULUI din 8 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali
Rectificare la Decizia 118-2020, Mali
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2020/118 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2020 privind punerea in aplicare Deciziei (PESC) 2017/1775 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Mali
DECIZIA (PESC) 2017/1775 A CONSILIULUI din 28 septembrie 2017 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Mali

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/212 AL CONSILIULUI din 4 ianuarie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Mali

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2798 AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali
Regulament 2436-2022, Mali
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2179 AL CONSILIULUI din 8 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali
Rectificare la Regulamentul 116-2020, Mali
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/116 AL CONSILIULUI din 27 ianuarie 2020 privind punerea in aplicare a articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1770 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Mali
REGULAMENTUL (UE) 2017/1770 AL CONSILIULUI din 28 septembrie 2017 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Mali

 

Organizatia Natiunilor Unite

 

Notă închidere regim sancționatoriu
Security Council Renews Mali Sanctions, Panel of Experts Monitoring Implementation, Unanimously Adopting Resolution 2649 (2022)
Security Council Renews Mali Sanctions Rezolutia 2541 (2020)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2432 (2018)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2374 (2017)