Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Libia

Rezoluţia nr.2701 (2023) adoptată de către Consiliul de Securitate al O.N.U., având în vedere situaţia din Libia

SC/15517 7 December 2023 Security Council 1970 Committee concerning Libya Issues Implementation Assistance Notice

SC/15508 29 November 2023 Security Council 1970 Sanctions Committee Amends Five Entries on Its Sanctions List

 

Acte normative in limba romana

Uniunea Europeana

 

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/2012 A CONSILIULUI din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/756 A CONSILIULUI din 26 februarie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/2499 A CONSILIULUI din 9 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/2503 A CONSILIULUI din 9 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia 

Decizia 2543-2022, Libia
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/1315 A CONSILIULUI din 26 iulie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/189 A CONSILIULUI din 10 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/2198 A CONSILIULUI din 13 decembrie 2021 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/1942 A CONSILIULUI din 9 noiembrie 2021 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/1910 A CONSILIULUI din 4 noiembrie 2021 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
DECIZIA (PESC) 2021/1277 A CONSILIULUI din 30 iulie 2021 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban
DECIZIA (PESC) 2021/1014 A CONSILIULUI din 21 iunie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2021/672 A CONSILIULUI din 23 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2020/1137 A CONSILIULUI din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2020/458 A CONSILIULUI din 27 martie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2020/374 A CONSILIULUI din 5 martie 2020 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2019/1663 A CONSILIULUI din 1 octombrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2019/539 A CONSILIULUI din 1 aprilie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2018/2012 A CONSILIULUI din 17 decembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/1868 A CONSILIULUI din 28 noiembrie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/1290 A CONSILIULUI din 24 septembrie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/1250 A CONSILIULUI din 18 septembrie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/872 A CONSILIULUI din 14 iunie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/476 A CONSILIULUI din 21 martie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/203 A CONSILIULUI din 9 februarie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/167 A CONSILIULUI din 2 februarie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/132 A CONSILIULUI din 25 ianuarie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/1976 A CONSILIULUI din 30 octombrie 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2017/1776 A CONSILIULUI din 28 septembrie 2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 a Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/1458 A CONSILIULUI din 10 august 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2017/1338 A CONSILIULUI din 17 iulie 2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2017/621 A CONSILIULUI din 31 martie 2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/497 A CONSILIULUI din 21 martie 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2016/1755 A CONSILIULUI din 30 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
DECIZIA (PESC) 2015/1333 a consiliului din 31 iulie 2015 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia si de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC _romana (varianta consolidata la 05.08.2016

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2011 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/757 AL CONSILIULUI din 26 februarie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2501 AL CONSILIULUI din 9 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2504 AL CONSILIULUI din 9 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia 

Regulamentul 2525-2022, Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1308 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/183 AL CONSILIULUI din 10 februarie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2192 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1932 AL CONSILIULUI din 9 noiembrie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1909 AL CONSILIULUI din 4 noiembrie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
REGULAMENTUL (UE) 2021/1275 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2021 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban
REGULAMENTUL (UE) 2021/1005 AL CONSILIULUI din 21 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/667 AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/538 AL CONSILIULUI din 26 martie 2021 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/1130 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2020 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/371 AL CONSILIULUI din 5 martie 2020 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL (UE) 2018/2004 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2018 de modificare a Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1863 AL CONSILIULUI din 28 noiembrie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1285 AL CONSILIULUI din 24 septembrie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1245 AL CONSILIULUI din 18 septembrie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/870 AL CONSILIULUI din 14 iunie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/200 AL COMISIEI din 9 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/166 AL COMISIEI din 2 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/126 AL COMISIEI din 24 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1974 AL COMISIEI din 30 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1456 AL COMISIEI din 10 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL (UE) 2017/1325 AL CONSILIULUI din 17 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/489 AL CONSILIULUI din 21 martie 2017 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL (UE) 2017/488 AL CONSILIULUI din 21 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/1752 AL CONSILIULUI din 30 septembrie 2016 privind punerea in aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia
Regulamentul (UE) 2016/44 al ConsiliuluI din 18 ianuarie 2016 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Libia si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011_romana (varianta consolidat la 25.05.2016)
REGULAMENTUL (CE) nr.3275/1993 al Consiliului din 29 noiembrie 1993 de interzicere a aprobarii cererilor privind contractele si tranzactiile a caror executare a fost afectata de Rezolutia nr.883 (1993) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe

 

Alte acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene

 

POZITIA COMUNA 2004/698/PESC a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind ridicarea masurilor restrictive impotriva Libiei

 

UNITED NATIONS - SECURITY COUNCIL

 

Lista actualizata persoane/entitati supuse sanctiunilor internationale adoptate de catre Consiliul de Securitate ONU https://scsanctions.un.org/consolidated/http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/libya/
Lista stabilita si mentinuta de Comitetul creat prin rezolutia 1970 (2011) cu privire la persoane, entitati sau grupuri se regaseste pe link-ul http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970