PENTRU TOATE PERSOANELE JURIDICE SUPUSE OBLIGAȚIEI DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Vă rugăm să accesați site-ul Oficiului la rubrica ”Informații Publice” subrubrica ”Comunicate de presă”
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor atrage atenția asupra îndeplinirii obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real instituită prin dispozițiile art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează faptul că:
”Art. 56 - (1)*) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.
Precizăm faptul că, articolul 57 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, instituie în mod distinct mecanismul de verificare și control în ceea ce privește îndeplinirea obligației de declarare a beneficiarului real pentru persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, mecanism care poate să conducă la dizolvarea societății. “
