Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - iunie 2025

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor 3 iunie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

2

Persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere

5 iunie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Consultanți fiscali înregistrați la
Camera Consultanților Fiscali
18 iunie, ora 10:00

ONPCSB

CCF

Link de înregistrare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro