Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - mai 2025

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor 14 mai, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

2

Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României

15 mai, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Evaluatori autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 20 mai, ora 10:00

ONPCSB

ANEVAR

Link de înregistrare

4

Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România

22 mai, ora 10:00

ONPCSB

UNEJ

Link de înregistrare

5

Instituții de credit

27 mai, ora 10:00

ONPCSB

BNR

Link de înregistrare

6

Administratori de fonduri de pensii private si societăți de investitii financiare

28 mai, ora 10:00

ONPCSB

ASF

Link de înregistrare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro