Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - octombrie 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor

1 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

2

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege 2 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Dezvoltatori imobiliari 8 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

4

Furnizori de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată

9 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

5

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management 10 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

6

Instituții financiare nebancare aflate în supravegherea BNR și prestatori de servicii de plată

15 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

7

Societăți de asigurare/reasigurare

22 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

8

Cazinouri si jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

24 octombrie, ora 10:00 ONPCSB

cu participarea

ONJN

Link de înregistrare

9

Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

29 octombrie, ora 10:00 ONPCSB

cu participarea

 UNBR

Link de înregistrare

10

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

31 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

 cu participarea

 CECCAR

Se organizează prin CECCAR care furnizează link-ul de conectare la sesiunea de instruire pentru  entitățile raportoare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro