Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - septembrie 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică 5 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

2

Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar, a căror limită minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, in diferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele 17 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii. (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) 24 septembrie, ora 10:00

ONPCSB cu participarea ONJN

Link de înregistrare

4

Notari publici înregistrati la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 26 septembrie

ONPCSB cu participarea UNNPR

Se organizează prin Institutul Notarial Român care furnizează link-ul de conectare la sesiunea de instruire pentru  entitățile raportoare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro