Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - februarie 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Dezvoltatori imobiliari 6 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

2

Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică 8 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

3

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor 14 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

4

Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii. (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) 20 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea ONJN

5

Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 22 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea UNPIR

6

Consultanți fiscali înregistrati la Camera Consultanților Fiscali 27 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea CCF

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.