Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - februarie 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Dezvoltatori imobiliari 6 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

2

Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică 8 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

3

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor 14 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB

4

Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii. (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) 20 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea ONJN

5

Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 22 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea UNPIR

6

Consultanți fiscali înregistrati la Camera Consultanților Fiscali 27 februarie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea CCF

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro