Arhiva

ORDIN aprobare si GHID privind criteriile si regulile de ercunoastere a situatiilor de risc ridicat sau scazut de spalare de bani si/sau finantare a terorismului

Ghid privind indicatorii de suspiciune si tipologii de spalare a banilor

Intra-community fraud investigation

Emerging-Terrorist-Financing-Risks

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

GML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold

Money laundering through the physical transportation of cash

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Ghid tranzacții suspecte

Ghidul de Tranzacții Suspecte și Manualul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului sunt rezultatele unei extinse și strânse cooperări între Oficiul Național, partenerii săi din Italia, Ministerul Economiei și Finanțelor și Ufficio Italiano dei Cambi, precum și instituțiile românești implicate. Ghidul și Manualul au fost distribuite și prezentate în toată țara, unei categorii largi de instituții și entități raportoare, conform prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Manualul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului

Manual privind abordarea pe baza de risc și indicatori de tranzacții suspecte

11 FATF SRIX BPP SRVIII October 2002

International BPP Detecting and Preventing illicit cross-border transportation SR IX COVER 2012-february 2005

ML through Remittance and Currency Exchange Providers-june 2010

MONEYVAL(2010)9_Typ_Insurance_final-30 septembrie 2010

RBA ML and TF-june 2007