Planul activității de instruire a entităților raportoare pentru anul 2024 destinat entităților raportoare prevazute de art.5 din Legea nr. 129/2019
|
Nr. crt. |
Tipul entității raportoare vizate |
Perioadă planificată |
Organizatori |
|
|
Cazinouri și jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc | martie / octombrie |
ONPCSB cu participarea ONJN |
|
|
Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii. (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) | 20 februarie 2024, ora 10:00/ septembrie |
ONPCSB cu |
|
|
Notari publici înregistrati la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România | martie/ septembrie |
ONPCSB cu participarea UNNPR |
|
|
Avocati înregistrati în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România | martie/ octombrie | ONPCSB cu participarea UNBR |
|
|
Consultanți fiscali înregistrati la Camera Consultanților Fiscali | 27 februarie 2024, ora 10:00/ iunie |
ONPCSB cu |
|
|
Experți contabili și contabili autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România | aprilie/ octombrie |
Inscrierea la sesiunea de instruire se realizeaza prin link-ul de conectare furnizat de CECCAR |
|
|
Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență |
22 februarie 2024, ora 10:00/ iunie |
ONPCSB cu |
|
|
Evaluatori autorizați înregistrati la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România | mai | ONPCSB cu participarea ANEVAR |
|
|
Executori judecătorești înregistrati la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România | mai | ONPCSB cu participarea UNEJ |
|
|
Auditori financiari înregistrati la Camera Auditorilor Financiari din România | aprilie | ONPCSB cu participarea CAFR |
|
|
Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege | aprilie/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Entități care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022-consultanță pentru afaceri și management |
aprilie/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Furnizori de portofele digitale și furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare | mai/ octombrie |
ONPCSB |
|
|
Agenții imobiliare | martie/ noiembrie | ONPCSB |
|
|
Dezvoltatori imobiliari | 6 februarie 2024, ora 10:00/ octombrie |
ONPCSB |
|
|
Case de amanet-instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României | iulie/ noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar, a căror limită minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, in diferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele | martie/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau ca reacționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere | iunie/ noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică | 8 februarie 2024, ora 10:00/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României | mai | ONPCSB |
|
|
Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor | 14 februarie 2024, ora 10:00/ iunie/ noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Furnizori de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată | septembrie | ONPCSB |
|
|
Administratori de fonduri de pensii private si societăți de investitii financiare | mai | ONPCSB |
|
|
Societăți de asigurare / reasigurare | octombrie | ONPCSB cu participarea ASF |
|
|
Instituții de credit | mai | ONPCSB cu participarea BNR |
|
|
Instituții financiare nebancare aflate în supravegherea BNR și prestatori de servicii de plată | octombrie | ONPCSB cu participarea BNR |
* Planificarea activităților de instruire a fost întocmită ținând cont de rezultatele ENR.
**Data și ora desfășurării activității de instruire se stabilește de comun acord de către ONPCSB și beneficiari.
Nota: În afara activităților de instruire planificate conform prezentului document, ONPCSB realizează activități de instruire și în cadrul acțiunilor de control realizate de către personalul specializat în acest sens.
