Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Ucraina

Date actualizate privind regimurile de sanctiuni adoptate de U.E. in raport cu situatia din UCRAINA
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm.

Uniunea Europeana

 

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• DECIZIA (PESC) 2023/193 A CONSILIULUI din 30 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2023/191 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2023/190 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2022/354 A CONSILIULUI din 2 martie 2022de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind mãsuri restrictive în raport cu ac.iunile care submineazã sau amenin.ã integritatea teritorialã, suveranitatea .i independen.a Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2022/351 A CONSILIULUI din 1 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind mãsuri restrictive având în vedere ac.iunile Rusiei de destabilizare a situa.iei în Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2022/346 A CONSILIULUI din 1 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2022/337 A CONSILIULUI din 28 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• Rectificare la Decizia (PESC) 2022/265 a Consiliului din 23 februarie 2022de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2022/331 A CONSILIULUI din 25 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2022/329 A CONSILIULUI din 25 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2022/327 A CONSILIULUI din 25 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2022/241 A CONSILIULUI din 21 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2021/2196 A CONSILIULUI din 13 decembrie 2021 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2021/394 A CONSILIULUI din 4 martie 2021 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2020/1269 A CONSILIULUI din 10 septembrie 2020 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2020/399 A CONSILIULUI din 13 martie 2020 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2020/373 A CONSILIULUI din 5 martie 2020 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive împotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2020/120 A CONSILIULUI din 28 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2019/1405 A CONSILIULUI din 12 septembrie 2019 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2019/1018 A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind masuri restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si Sevastopolului

• DECIZIA (PESC) 2019/416 A CONSILIULUI din 14 martie 2019 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2019/415 A CONSILIULUI din 14 martie 2019 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2019/354 A CONSILIULUI din 4 martie 2019 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2019/95 A CONSILIULUI din 21 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2018/2078 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2018/1930 A CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2018/1237 A CONSILIULUI din 12 septembrie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2018/1085 A CONSILIULUI din 30 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2018/964 A CONSILIULUI din 5 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2018/880 A CONSILIULUI din 18 iunie 2018 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind masuri restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si Sevastopolului

• DECIZIA (PESC) 2018/706 A CONSILIULUI din 14 mai 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2018/333 A CONSILIULUI din 5 martie 2018 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2017/2426 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2017/2214 A CONSILIULUI din 30 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2017/2163 A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2017/1561 A CONSILIULUI din 14 septembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2017/1418 A CONSILIULUI din 4 august 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2017/1386 A CONSILIULUI din 25 iulie 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• DECIZIA (PESC) 2017/1148 A CONSILIULUI din 28 iunie 2017 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina

• DECIZIA (PESC) 2017/1087 A CONSILIULUI din 19 iunie 2017 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind masuri restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si a Sevastopolului

• DECIZIA CONSILIULUI 2014/145/PESC din 17 martie 2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei(text consolidat pana la data de 04.03.2017)

• DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina(text consolidat pana la data de 20.12.2016)

• DECIZIA CONSILIULUI 2014/145/PESC din 17 martie 2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei(text consolidat pana la data de 14.03.2017)

• DECIZIA CONSILIULUI 2014/386/PESC din 23 iunie 2014 privind masuri restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si Sevastopolului (text consolidat pana la data de 18.06.2016)

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/192 AL CONSILIULUI din 30 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/180 AL CONSILIULUI din 27 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/2474 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• REGULAMENTUL (UE) 2022/345 AL CONSILIULUI din 1 martie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• REGULAMENTUL (UE) 2022/350 AL CONSILIULUI din 1 martie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind mãsuri restrictive având în vedere ac.iunile Rusiei de destabilizare a situa.iei în Ucraina

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/353 AL CONSILIULUI din 2 martie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind mãsuri restrictive în raport cu ac.iunile care submineazã sau amenin.ã integritatea teritorialã, suveranitatea .i independen.a Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/336 AL CONSILIULUI din 28 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• RECTIFICĂRI rectificare la Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

• REGULAMENTUL (UE) 2022/334 AL CONSILIULUI din 28 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/332 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucraine

• REGULAMENTUL (UE) 2022/330 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• REGULAMENTUL (UE) 2022/328 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/236 AL CONSILIULUI din 21 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2193 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/391 AL CONSILIULUI din din 4 martie 2021 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucraina

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/1267 AL CONSILIULUI din 10 septembrie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/398 AL CONSILIULUI din 13 martie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/119 AL CONSILIULUI din 5 martie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/119 AL CONSILIULUI din 28 ianuabrie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1403 AL CONSILIULUI din 12 septembrie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/409 AL CONSILIULUI din 14 martie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/408 AL CONSILIULUI din 14 martie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/352 AL CONSILIULUI din 4 martie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucraina

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/92 AL CONSILIULUI din 21 ianuarie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1929 AL CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1230 AL CONSILIULUI din 12 septembrie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1072 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENT DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/705 AL CONSILIULUI din 14 mai 2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/326 AL CONSILIULUI din 5 martie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Ucraina

• REGULAMENTUL (EU) 2017/2212 AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind masuri restrictive avand in vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei in Ucraina

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/2153 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2017 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1549 AL CONSILIULUI din 14 septembrie 2017 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL (UE) 2017/1547 AL CONSILIULUI din 14 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1417 AL CONSILIULUI din 4 august 2017 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1374 AL CONSILIULUI din 25 iulie 2017 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• REGULAMENTUL (UE) 2014/208 AL CONSILIULUI din 5 martie 2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei(text consolidat pana la data de 04.03.2017)

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/1955 AL CONSILIULUI din 8 noiembrie 2016 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

• ACTUALIZARE GHID PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A ANUMITOR DISPOZITII DIN REGULAMENTUL (EU) nr. 2014/833

• REGULAMENTUL (UE) 2014/833 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere actiunile de destabilizare a situatiei din Ucraina(text consolidat pana la data de 08.10.2015)